Etiqueta: Lavado de dinero
Remesas recibidas en México no tienen que ver con lavado de...
Ciudad de México, 2 Dic-25 (Agencia/VRed).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó que la caída de remesas de Estados Unidos (EEUU) a México esté...
Javier Duarte ‘no está soportando’: Jueza decidirá si sale de prisión...
Ciudad de México, 19 Nov-25 (Agencia/VRed).- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tendrá que esperar dos días más para saber la decisión de la...
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa...
Ciudad de México, 13 Nov-25 (Agencia/VRed).- La familia Luftar Hysa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y con operaciones de lavado de dinero...
Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en...
Ciudad de México, 12 Nov-25 (Agencia/VRed).- La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana,...
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza...
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022 (VRed-ElPaís).- El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de...