Etiqueta: UIF
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza...
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022 (VRed-ElPaís).- El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de...
Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto...
Ciudad de México., 7 Jul-22 (Agencia).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó este jueves Pablo...
AMLO sugiere que Función Pública indague bienes de Santiago Nieto
Ciudad de México., 8 Dic-21 (Agencia).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indague los bienes...
Las propiedades de Santiago Nieto
Ciudad de México., 8 Dic-21 (Agencia).- Cuando Santiago Nieto encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adquirió un auto y cuatro propiedades por valor...
La boda escandalosa descabeza a la UIF: Renuncia Santiago Nieto, Pablo...
Ciudad de México, 8 Nov-21 (VRed/SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez se convirtió este lunes en el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
“No es correcto”, dice el Presidente sobre la escandalosa boda de...
Ciudad de México, 8 Nov-21 (VRed/SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda entre Santiago Nieto y la...
UIF denuncia ante FGR a 25 ligados a red de lavado...
Ciudad de México., 1 Nov-21 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República...
“Impunidad es siempre una afrenta”: relacionaron mensaje de Santiago Nieto con...
Ciudad de México., 11 Oct-21 (Agencia).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio de qué hablar este fin de semana luego...
La UIF y el gobierno de EU congelan las cuentas de...
Ciudad de México., 7 Oct-21 (Agencia).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en...
Se mantiene bloqueo de la UIF a cuentas de empresa ligada...
Ciudad de México., 5 Oct-21 (Agencia).- El Juzgado Decimosegundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó el amparo 841/2020, que...