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Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena
Ciudad de México, 14 Nov-25 (Agencia/VRed).- Una jueza federal rechazó el amparo promovido por el hijo de Hernán Bermúdez Requena, David Hernán Bermúdez Escalada,...
Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en...
Ciudad de México, 12 Nov-25 (Agencia/VRed).- La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana,...
Mantienen bloqueadas las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown...
Ciudad de México, 7 Nov-25 (Agencia/VRed).- El juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ordenó mantener bloqueadas...
Diputados se alistan para dictaminar Ley Amparo este lunes; prevén cambios...
Ciudad de México, 12 Oct-25 (Agencia/VRed).- Este lunes se prevé que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados arranque con la dictaminación...
Avanza el combate a las factureras y al huachicol fiscal: Van...
Ciudad de México, 7 Oct-25 (Agencia/VRed).- Durante la reciente comparecencia de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión...
Sheinbaum ‘aclara’ a la UIF: Dice que no hay pruebas para...
Ciudad de México, 19 Sept-25 (Agencia/VRed).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara las cuentas de Hilda Araceli...
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza...
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022 (VRed-ElPaís).- El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de...
Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto...
Ciudad de México., 7 Jul-22 (Agencia).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó este jueves Pablo...
AMLO sugiere que Función Pública indague bienes de Santiago Nieto
Ciudad de México., 8 Dic-21 (Agencia).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indague los bienes...
Las propiedades de Santiago Nieto
Ciudad de México., 8 Dic-21 (Agencia).- Cuando Santiago Nieto encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adquirió un auto y cuatro propiedades por valor...