Estar en la lista de personas bloqueadas ayuda a los bancos identificar de manera clave este riesgo, pero estar en la lista de personas con revocación de visa es un nuevo enfoque del peligro que le representan esos personajes en sus operaciones, porque el nivel de riesgo que significa mantener una relación financiera con determinada persona es alta.

La lista que realmente importa a los bancos

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El miedo de lo que Estados Unidos podía hacer con su hijo Andrés, de quien había trascendido que estaban investigando en Estados Unidos, ya no se contenía con el solo hecho de haberle dado una cobertura inicial cuando renunció a la Secretaría de Organización de Morena para un repliegue estratégico.

El regreso de López Obrador

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Por ahora, Jesús Ibarra Ramos e Ismael Bello Esquivel figuran entre los nombres mencionados en las versiones que circulan entre los legisladores, pero ninguno debe considerarse confirmado mientras no exista un dictamen oficial y una determinación del pleno del Congreso del Estado.

Congreso de Sinaloa abrirá sesión de nombramiento de gubernatura interina a...

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Para el vocero de los diputados federales guindas, Arturo Ávila, sería “un error y una imprudencia” que el legislador se apersone en el Senado.

Posible regreso de Enrique Inzunza al Senado divide a legisladores de...

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Salvo el senador Gerardo Fernández Noroña, senadores y diputados de Morena, PT y el Partido Verde evitaron la defensa de Rocha Moya.

Clausuran la Comisión Permanente; oposición pide entregar a Rocha Moya a...

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Un agente del FBI afirma que el exfuncionario sinaloense fue detenido después de que una fuente le compró fentanilo a Ricardo Verduzco y tras la “adquisición controlada” se pudo ubicar el hotel desde el que distribuía el narcótico.

EU detiene al exdirector del Deporte de Guasave con 111 mil...

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Empresarios, líderes civiles, ciudadanos y legisladores de oposición en Sinaloa exigieron la salida definitiva de Rubén Rocha Moya y que deje de gobernar su círculo político cercano en el estado.

“Fuera Rocha”: empresarios, ciudadanos y políticos de oposición protestan en Culiacán...

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Actualmente Rocha Moya ha pedido licencia al cargo por segunda ocasión en el marco de las investigaciones en su contra por los señalamientos en Estados Unidos sobre nexos con Los Chapitos.

Funcionario de Los Cabos hallado en una fose clandestina también fue...

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"Parece broma, pero no lo es! Acaban de cancelar la sesión extraordinaria de ahorita a las 8:00 de la mañana, sin documento, sin explicación, sin especificar a que hora mas tarde seria la nueva convocatoria para la sesión", escribió la diputada local Paola Gárate.

Congreso de Sinaloa pospone hasta nuevo aviso la sesión para elegir...

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Los expresidentes municipales Ricardo Ahued y Alberto Islas, le heredaron un tremendo problema a Daniela, quien —tal vez por recomendación de sus asesores— decidió ocultar, resguardar, proteger o legalmente escrito: "reservar" toda la información relacionada con una obra.

En el Ayuntamiento de Xalapa, muchos asesores, pocos resultados

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