Inicio Etiquetas Personajes que representan riesgo

Etiqueta: Personajes que representan riesgo

Estar en la lista de personas bloqueadas ayuda a los bancos identificar de manera clave este riesgo, pero estar en la lista de personas con revocación de visa es un nuevo enfoque del peligro que le representan esos personajes en sus operaciones, porque el nivel de riesgo que significa mantener una relación financiera con determinada persona es alta.

La lista que realmente importa a los bancos

Redacción editorial - 0