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La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados y detectó las presuntas irregularidades.

UIF ‘se la cobra’ al Cártel del Pacífico y Nueva Familia...

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Tras la detención de Édgar Rodríguez 'El Limones' en Durango, se le traslado a CDMX y fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada

UIF bloquea cuentas de personas y empresas relacionadas a ‘El Limones’,...

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La UIF realizó la medida en julio pasado de empresas y familiares relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

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Explicaron que, a través de una serie de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia, detectaron el esquema complejo de lavado de dinero

Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en...

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El juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva promovida por la quejosa el pasado 2 de octubre

Mantienen bloqueadas las cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown...

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Expertos aseguran que la reforma es regresiva, vulnera el mecanismo de suspensión de amparo y debilita el Estado de derecho, a la democracia y los derechos de la ciudadanía

Diputados se alistan para dictaminar Ley Amparo este lunes; prevén cambios...

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No habrá creación de impuestos ni aumento de impuestos

Avanza el combate a las factureras y al huachicol fiscal: Van...

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Descarta CSP que UIF congele cuentas de la diputada morenista

Sheinbaum ‘aclara’ a la UIF: Dice que no hay pruebas para...

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Jesús Murillo Karam

Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza...

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Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto...

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