Etiqueta: UIF
La boda escandalosa descabeza a la UIF: Renuncia Santiago Nieto, Pablo...
Ciudad de México, 8 Nov-21 (VRed/SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez se convirtió este lunes en el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
“No es correcto”, dice el Presidente sobre la escandalosa boda de...
Ciudad de México, 8 Nov-21 (VRed/SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda entre Santiago Nieto y la...
UIF denuncia ante FGR a 25 ligados a red de lavado...
Ciudad de México., 1 Nov-21 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República...
“Impunidad es siempre una afrenta”: relacionaron mensaje de Santiago Nieto con...
Ciudad de México., 11 Oct-21 (Agencia).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio de qué hablar este fin de semana luego...
La UIF y el gobierno de EU congelan las cuentas de...
Ciudad de México., 7 Oct-21 (Agencia).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en...
Se mantiene bloqueo de la UIF a cuentas de empresa ligada...
Ciudad de México., 5 Oct-21 (Agencia).- El Juzgado Decimosegundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó el amparo 841/2020, que...
UIF presenta 5 denuncias contra la Iglesia La Luz del Mundo...
Ciudad de México., 23 Dic-20 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra La...
La UIF pidió congelar cuentas de Vargas: Reforma; mi patrimonio es...
Ciudad de México., 30 Nov-20 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría solicitado el...