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“Impunidad es siempre una afrenta”: relacionaron mensaje de Santiago Nieto con...
Ciudad de México., 11 Oct-21 (Agencia).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio de qué hablar este fin de semana luego...
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Ciudad de México., 7 Oct-21 (Agencia).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en...
Se mantiene bloqueo de la UIF a cuentas de empresa ligada...
Ciudad de México., 5 Oct-21 (Agencia).- El Juzgado Decimosegundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó el amparo 841/2020, que...
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Ciudad de México., 23 Dic-20 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra La...
La UIF pidió congelar cuentas de Vargas: Reforma; mi patrimonio es...
Ciudad de México., 30 Nov-20 (Agencia).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría solicitado el...